В Ярославской области задержали группу «обнальщиков», заработавших за год 20 миллионов

В Ярославской области задержали группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью в особо крупном размере. 

Установлено, что 29-летний рыбинец и два ярославца 36 и 35 лет открыли свой офис в Заволжском районе Ярославля, где незаконно переводили денежные средства на расчетные счета подконтрольных организаций с целью их обналичивания. 

За свои услуги они получали вознаграждение. Так, за 2020 год им удалось заработать более 20 миллионов рублей. 

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.